證券代碼：601162 證券簡稱：天風證券 公告編號：2025-053號
天風證券股份有限公司關(guān)于注銷公司已回購股份通知債權(quán)人的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任注銷公司 。
一、通知債權(quán)人的原由
天風證券股份有限公司（以下簡稱“公司”）分別于2025年8月15日、2025年9月3日召開第四屆董事會第五十三次會議、2025年第四次臨時股東會，審議通過了《關(guān)于變更回購股份用途并注銷的議案》，同意公司注銷回購專用賬戶的67,786,990股股份，本次注銷完成后，公司總股本預計將由10,141,772,224股變更為10,073,985,234股注銷公司 。
上述事項的具體內(nèi)容，詳見公司分別于2025年8月19日、2025年9月4日在指定信息披露媒體和上海證券交易所網(wǎng)站（）注銷公司 。
二、通知債權(quán)人的相關(guān)信息
由于公司本次回購注銷股份涉及公司總股本及注冊資本的減少，根據(jù)《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，公司債權(quán)人自接到公司通知起30日內(nèi)、未接到通知者自本公告披露之日起45日內(nèi)，憑有效債權(quán)文件及相關(guān)憑證有權(quán)要求本公司清償債務(wù)或者提供相應(yīng)的擔保注銷公司 。債權(quán)人如未在規(guī)定期限內(nèi)行使上述權(quán)利的，不會因此影響其債權(quán)的有效性，相關(guān)債務(wù)將由公司根據(jù)原債權(quán)文件的約定繼續(xù)履行，且本次注銷將按法定程序繼續(xù)實施。
債權(quán)申報所需材料包括：公司債權(quán)人可持證明債權(quán)債務(wù)關(guān)系存在的合同、協(xié)議及其他憑證的原件及復印件到公司申報債權(quán)注銷公司 。債權(quán)人為法人的，需同時攜帶法人營業(yè)執(zhí)照副本原件及復印件、法定代表人身份證明文件；委托他人申報的，除上述文件外，還需攜帶法定代表人授權(quán)委托書和代理人有效身份證的原件及復印件。債權(quán)人為自然人的，需同時攜帶有效身份證的原件及復印件；委托他人申報的，除上述文件外，還需攜帶授權(quán)委托書和代理人有效身份證件的原件及復印件。
債權(quán)申報具體方式如下：
1、申報時間：2025年9月4日起45日內(nèi)
2、債權(quán)申報登記地點：湖北省武漢市武昌區(qū)中北路217號天風大廈
3、聯(lián)系人：公司董事會辦公室
4、聯(lián)系電話：027-87618867、郵箱：dongban@tfzq.com
特此公告注銷公司 。
天風證券股份有限公司董事會
2025年9月4日
證券代碼：601162 證券簡稱：天風證券 公告編號：2025-054號
天風證券股份有限公司關(guān)于召開
2025年半年度業(yè)績說明會的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任注銷公司 。
重要內(nèi)容提示：
● 會議召開時間：2025年10月17日（星期五）14:00-15:00；
● 會議召開地點：上海證券交易所上證路演中心（網(wǎng)址：/）；
● 會議召開方式：上證路演中心網(wǎng)絡(luò)互動；
● 投資者可于2025年10月10日 （星期五）至10月16日（星期四）前登錄上證路演中心網(wǎng)站首頁點擊“提問預征集”欄目或通過天風證券股份有限公司（以下簡稱“公司”）郵箱（dongban@tfzq.com）進行提問注銷公司 。公司將在說明會上對投資者普遍關(guān)注的問題進行回答。
公司已于2025年8月30日發(fā)布公司2025年半年度報告，為便于廣大投資者更全面深入地了解公司2025年半年度經(jīng)營成果、財務(wù)狀況，公司計劃于2025年10月17日（星期五）14:00-15:00舉行2025年半年度業(yè)績說明會，就投資者關(guān)心的問題進行交流注銷公司 。
一、 說明會類型
本次投資者說明會以網(wǎng)絡(luò)互動形式召開，公司將針對2025年半年度的經(jīng)營成果及財務(wù)指標的具體情況與投資者進行互動交流和溝通，在信息披露允許的范圍內(nèi)就投資者普遍關(guān)注的問題進行回答注銷公司 。
二、 說明會召開的時間、地點
（一） 會議召開時間：2025年10月17日（星期五）14:00-15:00注銷公司 。
（二） 會議召開地點：本次業(yè)績說明會不設(shè)現(xiàn)場會議，互動平臺為上海證券交易所上證路演中心（網(wǎng)址：/）注銷公司 。
（三） 會議召開方式：上證路演中心網(wǎng)絡(luò)互動注銷公司 。
三、 參加人員
公司董事長龐介民先生；董事、總裁王琳晶先生；獨立董事袁建國先生；財務(wù)總監(jiān)汪洋先生；董事會秘書諸培寧女士等注銷公司 。
四、 投資者參加方式
（一）投資者可在2025年10月17日（星期五）14:00-15:00，通過互聯(lián)網(wǎng)登錄上證路演中心（/），在線參與本次業(yè)績說明會，公司將及時回答投資者的提問注銷公司 。
（二）投資者可于2025年10月10日（星期五）至10月16日（星期四）16:00前登錄上證路演中心網(wǎng)站首頁，點擊“提問預征集”欄目（）向公司提問，公司將在說明會上對投資者普遍關(guān)注的問題進行回答注銷公司 。
五、聯(lián)系人及咨詢辦法
聯(lián)系人： 公司董事會辦公室
電話：027-87618867
郵箱： dongban@tfzq.com
六、其注銷公司 他事項
本次投資者說明會召開后，投資者可以通過上證路演中心（/）查看本次投資者說明會的召開情況及主要內(nèi)容注銷公司 。
特此公告注銷公司 。
天風證券股份有限公司董事會
2025年9月4日
證券代碼：601162 證券簡稱：天風證券 公告編號：2025-052號
天風證券股份有限公司
2025年第四次臨時股東會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任注銷公司 。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東會召開的時間：2025年09月03日
(二)股東會召開的地點：湖北省武漢市武昌區(qū)中北路217號天風大廈3樓會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，股東會主持情況等注銷公司 。
本次股東會由公司董事會召集，會議由董事長龐介民先生主持，會議的召集、召開及表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定注銷公司 。
(五)公司董事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事14人注銷公司 ，出席7人（現(xiàn)場出席2人，通訊出席5人），董事王琳晶先生、董事謝香芝女士、董事趙曉光先生、董事劉全勝先生、董事潘軍先生、董事雷迎春女士、獨立董事蔣驍先生因工作原因未能出席；
2、董事會秘書諸培寧女士出席會議；公司部分高級管理人員列席會議注銷公司 。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關(guān)于變更回購股份用途并注銷的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
2、議案名稱：關(guān)于變更注冊資本并修訂《公司章程》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
(二)涉及重大事項注銷公司 ，5%以下股東的表決情況
(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
議案1和議案2均為特別決議議案，均已由出席股東會的股東（包括股東代理人）所持有表決權(quán)的2/3以上通過注銷公司 。
三、律師見證情況
1、本次股東會見證的律師事務(wù)所：北京市君澤君（上海）律師事務(wù)所
律師：姜雪、黃禎瑋
2、律師見證結(jié)論意見：
公司本次股東會召集人資格、出席/列席會議人員資格合法有效；公司本次股東會的召集和召開程序、表決程序和表決結(jié)果符合《公司法》《證券法》《上市公司股東會規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定注銷公司 。本次股東會形成的決議合法、有效。
特此公告注銷公司 。
天風證券股份有限公司董事會
2025年9月4日
● 上網(wǎng)公告文件
北京市君澤君（上海）律師事務(wù)所關(guān)于天風證券股份有限公司2025年第四次臨時股東會的律師見證意見
● 報備文件
天風證券股份有限公司2025年第四次臨時股東會決議